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求助討論,伊朗的錢可以收嗎?建行美金戶,會不會被風(fēng)控?

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求助討論,伊朗的錢可以收嗎?建行美金戶,會不會被風(fēng)控?客戶說通過他們的德國公司付款過來。 貨到時候要發(fā)伊朗。

如果通過德國公司正常收美金進(jìn)來,這個對我們后期有沒有影響,退稅,被美國關(guān)聯(lián)制裁,銀行風(fēng)控問題。

Hi yes we are in process of collecting money for payment and getting permision from custom

Firstly we should get permission from ministry of industry and then bank all money must remit from bank side , ( of course bank also will remit it from middelman , because of sanction )

嗨,是的,我們正在收款付款并獲得海關(guān)許可

首先我們應(yīng)該得到工業(yè)部的許可,然后是銀行,所有的錢都必須從銀行匯過來,(當(dāng)然銀行也會從middelman匯過來,因?yàn)橛兄撇茫?。


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專業(yè)顧問回答

Daniel
Daniel服務(wù)年限:8客戶評分:5.0

法律顧問向TA咨詢

根據(jù)國際制裁政策,美國對伊朗實(shí)施了一系列制裁措施。作為中國建設(shè)銀行的客戶,您需要注意以下幾點(diǎn):

1. 是否可以收取伊朗的錢款需要咨詢建設(shè)銀行,他們會根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行評估和決定。由于美國制裁對伊朗的禁運(yùn)政策較為嚴(yán)格,可能會影響您的操作。

2. 如果您的客戶通過其德國公司進(jìn)行付款,您收到的款項(xiàng)將是以美元形式到達(dá)您的建設(shè)銀行賬戶。然而,并不意味著通過德國公司轉(zhuǎn)賬可以繞過美國制裁。銀行可能會對此進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制,并與相關(guān)部門合作以確保遵守國際貿(mào)易規(guī)定。

3. 后期退稅和可能的美國關(guān)聯(lián)制裁問題需要特定的專業(yè)知識和詳細(xì)了解您的具體業(yè)務(wù)情況才能提供準(zhǔn)確的答案。建議您咨詢專業(yè)律師或貿(mào)易專家,以獲得更詳細(xì)和具體的指導(dǎo)。

總之,處理來自伊朗的款項(xiàng)需要謹(jǐn)慎。在著手處理此類交易之前,強(qiáng)烈建議您與建設(shè)銀行和相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行詳細(xì)溝通并遵守相關(guān)法律法規(guī),以確保您的業(yè)務(wù)不受制裁和風(fēng)險(xiǎn)的影響。

Ella
Ella服務(wù)年限:10客戶評分:5.0

資深財(cái)務(wù)顧問向TA咨詢

伊朗的錢是不可以直接收取的,要么就是客戶用離岸賬戶給你們支付,要么就是你們用離岸賬戶收取,那其實(shí)哪怕你們用離岸賬戶收取有可能會對你們的賬戶被封。由于伊朗被制裁了,那么是不能直接使用美金這些來進(jìn)行支付結(jié)算的。所以客戶其實(shí)用他們的德國公司給你們支付那么這個是沒有任何問題的,這個對于你們是沒有什么影響的。其實(shí)這個最好是你們做EXW,直接在工廠完成交貨,不用自己安排運(yùn)輸是最好的。當(dāng)然如果要你們安排的話,其實(shí)最好是先安排到香港,再從香港安排國際運(yùn)輸段。

Charlotte
Charlotte服務(wù)年限:4客戶評分:5.0

結(jié)匯購匯顧問向TA咨詢

應(yīng)該是可以,不過還是有風(fēng)險(xiǎn),如果被發(fā)現(xiàn)這筆款跟伊朗有關(guān)的話。

Sophia
Sophia服務(wù)年限:7客戶評分:5.0

資深報(bào)關(guān)顧問向TA咨詢

伊朗客戶通過德國公司付款給你們,到時貨直接發(fā)伊朗,這個其實(shí)是可以的,主要是出貨的話,你們最好是先出口到香港,再從香港運(yùn)輸?shù)揭晾?。因?yàn)槟銈兪怯脟鴥?nèi)賬戶收款的,到時你們要做出口報(bào)關(guān)什么的話,你實(shí)際發(fā)伊朗不能申報(bào)德國的,這個到時對于你去結(jié)匯的話可能是有影響的,所以你這個是比較麻煩的。你就可以直接出口到香港,用到香港的這個去進(jìn)行結(jié)匯退稅就可以。因?yàn)橐晾誓沁吥壳氨恢撇?,如果你們直接收伊朗的款?xiàng)的話是會有問題的,有可能會導(dǎo)致你們的賬戶被封號。

Sarah
Sarah服務(wù)年限:3客戶評分:5.0

外匯收付顧問向TA咨詢

通過德國付進(jìn)來是可以的,伊朗大部分都是通過第三國付匯的,這個很正常。

主要的是你這邊發(fā)貨的時候要找個可以出雙提單的貨代,在報(bào)關(guān)單、提單上不要顯示出伊朗的信息,才會不影響退稅

Emily
Emily服務(wù)年限:3客戶評分:5.0

客戶服務(wù)顧問向TA咨詢

你們這個這么操作的話是沒有問題的,因?yàn)榭蛻羰侵苯油ㄟ^德國那邊付款給你們,那么這個是沒有多大問題的,伊朗之所以不能直接收取主要是因?yàn)橐晾时幻绹撇昧耍敲慈绻覀冎苯邮杖∫晾实目铐?xiàng)的話,我們的賬戶是有可能會被封號的,所以我們才會要求不能直接收取伊朗的款項(xiàng),但是你這個這么操作是沒有問題的。另外就是報(bào)關(guān)運(yùn)輸?shù)膯栴},因?yàn)槟阋l(fā)貨到伊朗,那么報(bào)關(guān)單是不會讓你顯示到德國什么的,這個有可能會影響你們的結(jié)匯,最好就是出到香港,那么這個報(bào)關(guān)單就可以讓你們顯示到德國了。

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