前幾天我的離岸賬戶到一筆國外匯款，接著我匯出給，今天接到銀行說錢被審查了。因?yàn)槲以趨R款附言里頭寫了iran order。明天要到戶行書面解釋。不知道結(jié)果會(huì)怎么樣。在這里提醒大家，不要再附言里寫任何涉及伊朗的，以及受美國制裁的國家的信息，否則會(huì)被審查。我要是始知道就好了。
法律顧問向TA咨詢
您好，被美國中轉(zhuǎn)行扣留審查是由于您在匯款附言中寫了 "iran order"，這與美國的制裁政策有關(guān)。在處理這種情況時(shí)，您需要提供合適的文件解釋這筆匯款的目的和性質(zhì)，以避免任何法律問題。建議您盡快與相關(guān)銀行或資金轉(zhuǎn)移機(jī)構(gòu)聯(lián)系，并要求它們提供所需文件和協(xié)助解決此事。同時(shí)，也要注意在將來的匯款中避免類似附言，以避免類似問題的發(fā)生。如有其他問題，歡迎隨時(shí)咨詢我。
倉儲(chǔ)管理顧問向TA咨詢
我也遇到過這種事情，被德意志銀行也就是中間行審核不入賬，最后一個(gè)月之后退回來，我轉(zhuǎn)了香港賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)去了
市場拓展顧問向TA咨詢
分享下經(jīng)驗(yàn) 給大家啊
資深報(bào)關(guān)顧問向TA咨詢
多謝樓主分享，我想我會(huì)注意的以后，不過好像我也沒有伊朗的業(yè)務(wù)， ;P
資深財(cái)務(wù)顧問向TA咨詢
原來是這樣子！嘿嘿!受益了，以為你洗黑錢。
客戶服務(wù)顧問向TA咨詢
怕你洗黑錢嗎??呵呵
沒事的??審?fù)昃瓦€給你了
資深報(bào)關(guān)顧問向TA咨詢
不好意思，翻了老帖，但我們最近也遇到這個(gè)問題，請問此事后來怎么樣了？
外貿(mào)退稅顧問向TA咨詢
摟主最后怎么的，我現(xiàn)在遇到同樣情況？
139-1777-6136
中世通公眾號(hào)
添加客服微信
